In conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 664/2012 privind autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decat cele care fac obiectul supravegherii Bancii Nationale a Romaniei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 341 din data de 19 mai 2012, activitatile de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei pot fi efectuate numai de urmatoarele categorii de entitati:
– Case de schimb valutar organizate ca persoane juridice conform Legii 31/1990 avand ca principal obiect de activitate : Cod CAEN – 6612 activitati de intermediere a tranzactiilor financiare-activitati ale birourilor de schimb valutar, iar ca activitati secundare : Cod CAEN – 6619 Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si coduri de pensii – remiterea de bani;
– Persoane juridice care beneficiaza de prevederi legale exprese si care au stipulate in actul constitutiv activitatile de schimb valutar pentru persoane fizice;
– Entitatile care detin in administrare structuri de primire turistice cu functiuni de cazare turistica si care au incluse in obiectul de activitate operatiuni de cumparare de valute.
Activitatile de schimb valutar se pot desfasura doar pe baza de autorizatie eliberata de Comisia de autorizare a activitatii de schimb valutar.
Ordinul interzice efectuarea activitatii de schimb valutar prin intermediul automatelor de schimb valutar de catre entitatile mentionate anterior.
